3313 Bitcoin Ditransfer dari Luna Foundation Guard mengikuti surat perintah penangkapan Do Kwon

- Iklan -

Menurut laporan, ~3313 Bitcoin senilai lebih dari $69 juta telah ditransfer dari Luna Foundation Guard [LFG] ke dua bursa kripto yang beroperasi di luar Korea Selatan.

Tindakan ini adalah cho dieksekusi tak lama setelah surat perintah penangkapan Kwon dikeluarkan pada 14 September.

- Iklan -

Jaksa Korea Selatan telah membekukan beberapa Bitcoin yang ditransfer. LFG tiba-tiba membuat dompet di Binance pada 15 September. Segera setelah itu, 9 BTC ditransfer ke dompet Kucoin dan OKX.

Transaksi senilai 1354 Bitcoin masuk ke Kucoin selama 3 hari berturut-turut mulai tanggal 15 September.

OKX mentransfer Bitcoin 1959, sekitar $39 juta.

Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul dan Tim Investigasi Gabungan Kejahatan Sekuritas telah mengawasi penyelidikan tersebut. Jaksa menghubungi Kucoin dan OKX untuk mendesak mereka membekukan dana tersebut.

Sementara Kucoin memutuskan untuk memenuhi permintaan tersebut, OKX mengabaikannya.

Kwon telah berulang kali menyatakan bahwa dia tidak dalam pelarian dan bahkan telah berhubungan dengan pejabat pemerintah. Namun, seorang mantan jaksa menyatakan bahwa Kwon mungkin telah mencoba untuk menghindari sejumlah besar uang.

Pejabat menyatakan:

“Dalam penyidikan tindak pidana, jika sejumlah besar uang ditransfer dari rekening tersangka setelah surat perintah penangkapan dikeluarkan, wajar untuk melakukan penyelidikan mendalam dengan tersangka pencucian uang dan penyembunyian. ".

Selain itu, penuntut dikatakan waspada terhadap pelarian, pencucian uang atau persembunyian setelah surat perintah penangkapan. 


Lihat juga:

1/5 - (1 suara)
- Iklan -

KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs web ini menggunakan Akismet untuk membatasi spam. Cari tahu bagaimana komentar Anda disetujui.

Anda mungkin tertarik

Proyek Stablecoin Ardana di Cardano menangguhkan operasi

Ardana, sebuah proyek stablecoin yang sedang dibangun di atas blockchain Cardano, diumumkan dalam sebuah posting Twitter pada 24 Januari.

Upgrade Penting Ethereum yang Akan Datang

Pengembang Ethereum bertujuan untuk memasukkan EIP-4844 dalam pemutakhiran baru di masa mendatang. Selama pertemuan para pengembang...

FTX menyewa BitGo untuk menyimpan 740 juta USD di cold wallet

Pertukaran mata uang kripto yang bangkrut, FTX, telah setuju untuk menyewa BitGo untuk menyimpan $740 juta aset kripto...

Apa yang dikatakan pendiri Three Arrows Capital (3AC) setelah runtuhnya FTX, mengisyaratkan pembentukan dana baru?

Su Zhu, pria di belakang Three Arrows Capital (3AC), telah diam di media sosial setelah runtuhnya hedge fund ...

The New York Times: 'Kejadian masih bisa menghindari pengajuan kebangkrutan'

Genesis Global Capital menyewa bank investasi Moelis & Company sebagai penasihat untuk menemukan opsi yang paling cocok, termasuk...

posting terkait

- Iklan -